Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Pravidlá fóra
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
Nezabudnite, prosím, že svojou prítomnosťou a diskutovaním na tomto fóre vyjadrujete svoj súhlas s vždy aktuálnymi Podmienkami používania tohto fóra. Predovšetkým prosím dbajte na slušnosť komunikácie a rešpektovanie sa navzájom. Celé Podmienky používania tohto fóra si môžte prečítať tu.
-
- Active Member
- Príspevky: 118
- Dátum registrácie: Ne 12 09, 2010 8:46 am
Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
V poslednom čase som sa trochu zaujímal o túto oblasť (ale len z pohľadu pozorovateľa, nie vykonávateľa ), ale tých informácií je pomerne málo a možno sú aj staré.
Preto by som sa chcel spýtať pár vecí (pre prehľadnosť to rozdelím do bodov):
1. Stále platí, že väčšina tejto činnosti sa realizuje formou hotovosti alebo dnes je to už sofistikovanejšie a využívajú sa vo veľkom aj bankové inštitúcie a bezhotovostné prevody?
2. O podnikoch, kde sa podstatná časť obratu vykoná v hotovosti, sa zvykne hovoriť ako práčkach špinavých peňazí. Často sú to bary, reštaurácie, rôzne obchody, či dokonca čerpacie stanice. Peniaze by sa mali "vyprať" tak, že k legálne získanej hotovosti z podnikania daného subjektu sa primiešajú aj peniaze špinavé, ale ich vklad do banky nepredstavuje podozrenie - hotovosť ako hotovosť. Takýto insitný spôsob ešte stále funguje, alebo je to prekonaný model?
3. Pri veľkých peniazoch sú známe prípady ich vyprania cez investície do budov či pozemkov - tzn., že za pozemok napr. zaplatím v hotovosti obrovskú sumu. Ale vklad takejto sumy do banky predávajúcim nevzbudzuje podozrenie (hoci predávajúci ich vie vydokladovať, ale banku nezaujíma, prečo kupujúci platil v hotovosti)?
Preto by som sa chcel spýtať pár vecí (pre prehľadnosť to rozdelím do bodov):
1. Stále platí, že väčšina tejto činnosti sa realizuje formou hotovosti alebo dnes je to už sofistikovanejšie a využívajú sa vo veľkom aj bankové inštitúcie a bezhotovostné prevody?
2. O podnikoch, kde sa podstatná časť obratu vykoná v hotovosti, sa zvykne hovoriť ako práčkach špinavých peňazí. Často sú to bary, reštaurácie, rôzne obchody, či dokonca čerpacie stanice. Peniaze by sa mali "vyprať" tak, že k legálne získanej hotovosti z podnikania daného subjektu sa primiešajú aj peniaze špinavé, ale ich vklad do banky nepredstavuje podozrenie - hotovosť ako hotovosť. Takýto insitný spôsob ešte stále funguje, alebo je to prekonaný model?
3. Pri veľkých peniazoch sú známe prípady ich vyprania cez investície do budov či pozemkov - tzn., že za pozemok napr. zaplatím v hotovosti obrovskú sumu. Ale vklad takejto sumy do banky predávajúcim nevzbudzuje podozrenie (hoci predávajúci ich vie vydokladovať, ale banku nezaujíma, prečo kupujúci platil v hotovosti)?
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
v realite napriklad takto - http://www.sme.sk/c/6608046/kocner-si-p ... okutu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Tak napriklad kocner ich nemusel vyprat, mozu pochadzat z uplne legalnej cinnosti napr nejakeho predaja niecoho a nechcel zbytocne vyhadzovat na dane tak to prehnal cez danovy raj.
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Chcel by som sa spýtať, že ak by Privatbanka túto transakciu nahlásila, tak by Kočner musel zaplatiť daň z tejto sumy alebo ako to je ? Resp. prečo sa musí nahlasovať takáto transakcia a akú výšku musí dosiahnuť, aby musela byť bankou nahlásená ? a komu sa takáto transakcia musí nahlásiť ? ďakujemPette napísal:v realite napriklad takto - http://www.sme.sk/c/6608046/kocner-si-p ... okutu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Pokial spravil nejaky obchod a mal na nom zisk musel by zaplatit dan. Pokial nespravil obchod mal by preukazat odkial tie peniaze ma. Je to svinstvo ze sa stat do toho stara podla mna kazdeho vec odkial peniaze ma.
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
A teraz daj este tu o Cervenej Karkulke.Biosko napísal:Tak napriklad kocner ich nemusel vyprat, mozu pochadzat z uplne legalnej cinnosti napr nejakeho predaja niecoho a nechcel zbytocne vyhadzovat na dane tak to prehnal cez danovy raj.
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15791
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1032 times
- Been thanked: 1387 times
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Ale nie. Nič by nemusel. Banky to proste posunú finančnej polícií a tá už zváži, čo s tým ďalej.namer napísal: Chcel by som sa spýtať, že ak by Privatbanka túto transakciu nahlásila, tak by Kočner musel zaplatiť daň z tejto sumy alebo ako to je ? Resp. prečo sa musí nahlasovať takáto transakcia a akú výšku musí dosiahnuť, aby musela byť bankou nahlásená ? a komu sa takáto transakcia musí nahlásiť ? ďakujem
Ak je podozrenie na daňové uniky, tak to finančáci posunú daňovákom. Aj je podozrenie na trestnú činnosť, tak prokurátorovi. Denne takto banky posielajú desiatky hlásení. Je to bežná prax. Už pri sume väčšej ako 10 000 môžeš počítať, že sa na transakciu pozrú detailnejšie. Ináč, to je silné kafé, že PB nenahlásila prevod miliónov, keď v tom bol Kočner a daňové raje.
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Ja si myslím, že tihle lidi to mají právnicky podchycené. I kdyby je začaly vyšetřovat, tak budou mít podložené, že přijaté peníze jsou třeba půjčka od offshorové firmy za určitým účelem a s určitým ručením, které samozřejmě nejde ověřit. Třeba ručí akciemi nějaké privátní offshore firmy, které hodnota se nedá určit (a ani majitel).
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
No dobre. Predstavme si situáciu, že mám firmu registrovanú v krajine, kde sa neplatí daň z príjmu (napr. Cyprus, aj ked som si neni istý) alebo sa platí veľmi nízka daň. Takže ja ako konateľ si na konci roka vyplatím z firmy dividendu alebo tantiému, to je jedno, vo výške napr. 500 000eur...Takže ja si ju možem vyplatiť na účet buď na Cypre a potom ju previesť na účet na SVK alebo ju prevediem hneď na slovenský účet (ak to je možné). Som ja v tomto prípade niečo dlžný našim daňovým alebo iným úradom ? Však predsa mám firmu na Cypre a riadim sa cyperskými daňovými pravidlami, takže moj príjem je už čistý a legálny nie ? alebo je niekde háčik ?
- JUGGLER
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 15791
- Dátum registrácie: Št 17 04, 2008 8:39 pm
- Has thanked: 1032 times
- Been thanked: 1387 times
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Na Cypre sa platí daň. Ale nízka. Môžeš si vyplatiť dividendu, alebo podiel na zisku, všetko je právne čisté, háčik je v tom , že to prestáva byť výhodné.
Od minulého roku sa platia z týchto príjmov zdravotné odvody: 14%
Od budúceho roku budú dividendy a podiely zdaňované sadzbou 14%
Od minulého roku sa platia z týchto príjmov zdravotné odvody: 14%
Od budúceho roku budú dividendy a podiely zdaňované sadzbou 14%
,,Amatérski investori investujúci pasívne do indexového fondu budú mať v dlhodobom horizonte lepšie výnosy ako profesionálni manažéri fondov,, Buffett
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Vzdelávanie a užitočné info zadarmo: https://smartinvestor.sk
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Nie je problem si z vlastnej firmy pozicat bezurocnu pozicku.
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
experience - ta 2 a 3 je prilis narocna na fixne naklady. MOze sa stat, ze nevyperes ani tolko co stratis na samotnom podnikani
1 - je jednoduchsia. Staci mat tu spravnu banku. Kukni napr. spis gorila a tam banku Meinl.
1 - je jednoduchsia. Staci mat tu spravnu banku. Kukni napr. spis gorila a tam banku Meinl.
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Nemozes, je to jasny danovy podvod. Treba ju urocit a je to ciste.Biosko napísal:Nie je problem si z vlastnej firmy pozicat bezurocnu pozicku.
-
- Active Member
- Príspevky: 118
- Dátum registrácie: Ne 12 09, 2010 8:46 am
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
No tak ono stačí, keď ti tržby z podnikateľskej činnosti pokryjú aspoň tie fixné náklady a ostatné máš bonus. Akurát mi nie je jasné, či potom tú "špinavú" hotovosť aj vykazujú v účtovníctve ako tržby z podnikateľskej činnosti alebo nie (a len ju odovzdajú banke popri legálne nadobudnutej hotovosti)?filip glasa napísal:experience - ta 2 a 3 je prilis narocna na fixne naklady. MOze sa stat, ze nevyperes ani tolko co stratis na samotnom podnikani
Takže aj vznik bánk v majetku dvoch najznámejší slovenských finančných skupín bol motivovaný práve kvôli tejto činnosti a až druhotne kvôli zisku z ich činností (ak vôbec...)?filip glasa napísal:1 - je jednoduchsia. Staci mat tu spravnu banku. Kukni napr. spis gorila a tam banku Meinl.
- filip glasa
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 11207
- Dátum registrácie: Št 30 11, 2006 8:31 pm
- Bydlisko: Bratislava
- Been thanked: 1 time
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
skôr by som povedal, že je to jeden z dôvodov prečo mať banku. Ale určite nie jediný.Takže aj vznik bánk v majetku dvoch najznámejší slovenských finančných skupín bol motivovaný práve kvôli tejto činnosti a až druhotne kvôli zisku z ich činností (ak vôbec...)
- osamely chodec
- VETERAN MEMBER *****
- Príspevky: 3853
- Dátum registrácie: Ut 13 11, 2007 1:57 pm
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 344 times
- Kontaktovať používateľa:
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
to Pette :
takze aj vklad vlastnych fin. prostriedkov do firmy v jednoduchom uctovnictve, treba urocit Uz vidim danovacku ako skace ak jej poviem, ze som firme pozical peniaze na 10% urok p.a. a ten urok je danovo uznany naklad.
takze aj vklad vlastnych fin. prostriedkov do firmy v jednoduchom uctovnictve, treba urocit Uz vidim danovacku ako skace ak jej poviem, ze som firme pozical peniaze na 10% urok p.a. a ten urok je danovo uznany naklad.
Existujú starí obchodníci a odvážni obchodníci. Je len veľmi málo starých, odvážnych obchodníkov. “ -Ed Seykota-
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Porozumiet znamená zvyknúť si.
Láska nad zlato, myšlienka nad majetok.
Chodci a cyklisti vážia menej ako šoféri a šoférky. (prieskum EU)
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
kocinavi - nie, to vkladas ty ako osoba.
nie, ked firma (pravnicka osoba) pozicia peniaze fyzickej osobe. je uplne jedno, ze ta fyzicka osoba je majitel - spolocnik. To su dve oddelene veci.
nie, ked firma (pravnicka osoba) pozicia peniaze fyzickej osobe. je uplne jedno, ze ta fyzicka osoba je majitel - spolocnik. To su dve oddelene veci.
Re: Pranie špinavých peňazí - súčasné trendy
Pette dik za korekciu ak tak, tak tak.
Ja som len kdesi pocul alebo cital uz ani neviem od koho alebo kde. Tak dik ze si mi to osviezil.
Ja som len kdesi pocul alebo cital uz ani neviem od koho alebo kde. Tak dik ze si mi to osviezil.